সিবিআই জানিয়েছে, চেন্নাইয়ে কনিষ্ক জুয়েলার্সের নানা ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে তারা। এসবিআই অভিযোগ করেছে, ১৪টি ব্যাঙ্ককে অন্তত ৮২৪.১৫ কোটি টাকা ঠকিয়েছে এই সংস্থা। তার ভিত্তিতে দায়ের হয়েছে অভিযোগ।
কনিষ্কর মালিক ভূপেশ জৈন, তাঁর স্ত্রী ও সংস্থার পরিচালক নীতা জৈন, ব্যবসার সহযোগী তেজরাজ আছা, অজয় কুমার জৈন, সুমিত কেডিয়া সহ বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে সিবিআই। রয়েছে সরকারি কর্মীদের নামও।
হাজার হাজার কোটি টাকার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির পর ফের প্রকাশ্যে এল এই ব্যাঙ্ক জালিয়াতির খবর।