ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট বা ফেমা লঙ্ঘনের অভিযোগে কার্তিকে গত মাসে শোকজ নোটিশ দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাঁর বিরুদ্ধে এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলাতেও টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
অ্যাডভান্টেজ স্ট্র্যাটেজিক কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থাকে শোকজ করে ইডি, একইসঙ্গে শোকজ করে কার্তিকেও। এই মামলাতেই ২,২,৬২ কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে নোটিশ পাঠানো হয় চেন্নাইয়ের ভাসান হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডকে।
পি চিদম্বরম অবশ্য দাবি করেছেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কার্তির বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ এনেছে। যে সংস্থাগুলির নাম করা হয়েছে, কার্তি কখনও সেগুলির শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টর ছিলেন না বলে তাঁর দাবি।
অ্যাডভান্টেজ স্ট্র্যাটেজিক কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড সহ অন্যান্য এলাকায় ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ফেমা লঙ্ঘনের দায়ে সংস্থাগুলির ডিরেক্টরদের শমন ধরিয়েছে তারা।