সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ১৩ টি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে।
চলতি বছরেই ২,০৯,০৩২ টি সন্দেহজনক কোম্পানিকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ থেকে ‘ছেঁটে ফেলা’ হয়েছে। ওই কোম্পানিগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির লেনদেন এবং নোট বাতিল পরবর্তী লেনদেন সম্পর্কে ওই তথ্য সরকারকে দিয়েছে ১৩ টি ব্যাঙ্ক।
গত মাসে সরকার ‘ছেঁটে ফেলা’ ২ লক্ষর বেশি কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত কাজকর্মে নিয়ন্ত্রণ জারি করেছিল।
ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাকে কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড়সড় সাফল্য বলে দাবি করা হয়েছে সরকারি বিবৃতিতে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ছেঁটে ফেলা’ কোম্পানির মধ্যে প্রথম দফায় ৫,৮০০ কোম্পানি সম্পর্কে তথ্য এসেছে। এই কোম্পানিগুলির ১৩,১৪০ টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে।
কয়েকটি কোম্পানির নামে ১০০-র বেশি অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে একটি কোম্পানির সবচেয়ে বেশি ২,১৩৪ টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এছাড়াও কোনও কোনও কোম্পানির ৯০০ এবং ৩০০ টি অ্যাকাউন্টেরও হদিশ মিলিছে।
নোট বাতিলের আগে গত বছরের ৮ নভেম্বর ওই কোম্পানিগুলির অ্যাকাউন্টে ছিল মাত্র ২২.০৫ কোটি টাকা। কিন্তু ৯ নভেম্বরের পর থেকে তাদের ‘ছেঁটে ফেলা’ পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে সবমিলিয়ে ৪,৫৭৩.৮৭ কোটি টাকা জমা পড়ে। পরে অধিকাংশ টাকাই তুলে নেওয়া হয়।