পুলিশ সূত্রে খবর, ৩৫ বছর বয়সি ওই যুবকের নাম গৌরব সিঙ্ঘাল। আয়কর দফতরের আধিকারিক রাজেশ কুমার গুপ্ত গৌরবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানিয়েছেন, ৯ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ওই বছর ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতটি ব্যাঙ্ক খুলেছেন গৌরব। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টই খোলা হয়েছে জাল নথি দিয়ে। কিন্তু কেন একইসঙ্গে সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলেন ওই ব্যক্তি? পুলিশ জানিয়েছে, নোটবন্দী পর্বে অন্যের কালো টাকা সাদা করার জন্য এই কাজ করান তিনি। তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের থেকে টাকাও নিতেন তিনি।
তদন্তে নেমে পুলিশ দেখতে পায়, এক ব্যক্তির সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। সবকটা অ্যাকাউন্টই ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হয়। ঠিকানায় লেখা ছিল, বিশ্বাস নগর, সহদোরার নাম। কেওয়াইসি-তে যে ছবি ছিল তা দেখে গৌরব সিঙ্ঘালকে চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপর তাঁকে সহদোরা থেকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে গৌরব পুলিশকে জানিয়েছেন, জাল নথি যেমন ভুয়ো ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড তিনি অ্যাকাউন্ট খোলেন। পুলিশের শীর্ষকর্তা জানান, বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সাদা করার জন্য় একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলেন ওই ব্যক্তি। যোগেশ কুমার, রাহুল জৈন নামে পুলিশের দুই শীর্ষকর্তা জানান, তদন্তের স্বার্থে ওই জাল নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য দুটো নাম ব্যবহার করা হয়েছে।