নীরবের স্ত্রী অ্যামি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ভাই নিশাল বেলজিয়ামের নাগরিক। তাঁরা কেউই এখন ভারতে নেই। জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়ার পরেই নীরবের বিরুদ্ধে এফআইআর করে সিবিআই। তাঁর ও মেহুলের বিরুদ্ধে পৃথক চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সন্ধান পাওয়ার জন্য এর আগে ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছিল সিবিআই। কিন্তু এখনও জানা যায়নি, তাঁরা কোথায় আছেন। সেই কারণেই এবার রেড কর্নার নোটিস জারি করতে চাইছে সিবিআই। কারণ, সেটা হলে বিভিন্ন দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি নীরব ও মেহুলের সন্ধানে তল্লাশি চালাতে পারবে।
নীরবের বিরুদ্ধে চার্জশিটে বলা হয়েছে, জাল লেটার্স অফ আন্ডারটেকিংস ও ফরেন লেটার্স অফ ক্রেডিট দিয়ে ৬,৪৯৮.২০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মেহুল একইভাবে প্রতারণা করে ৭,০৮০.৮৬ কোটি টাকা ঋণ নেন। তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণা করে আরও ৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই।