ইডি সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের সন্দেহ, জাকির ও তাঁর সংগঠন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের হয়ে আমির ২০০ কোটিরও বেশি অর্থ পাচার করেছেন। জাকিরের চ্যানেলের কাজকর্মও পরিচালনা করতেন আমির। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা না করাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
গত ডিসেম্বরে জাকির ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। জাকির বিদেশে থাকায় তাঁকে এখনও গ্রেফতার বা জেরা করা সম্ভব হয়নি। তবে জাকিরের সংগঠনের অবৈধ তহবিলের বিষয়ে তদন্ত চলছে। অর্থপাচার রোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ ও মুম্বই পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্রেই আমিরকে গ্রেফতার করা হল।