ইডি-র অভিযোগ, ২০০৮-০৯ সালে মিসা ও শৈলেশ ১.২ কোটি টাকা দিয়ে দক্ষিণ দিল্লির বিজওয়াসন অঞ্চলে একটি খামারবাড়ি কেনেন। সেটা কেনা হয় মেসার্স মিশালি প্যাকার্স অ্যান্ড প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। সেই টাকা পাচার করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
এ বছরের জুলাইয়ে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সুরেন্দ্র কুমার জৈন ও বীরেন্দ্র জৈন নামে দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। রাজেশ অগ্রবাল নামে এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। মিসা ও শৈলেশকে জেরা করা হয়েছে।