শোনা যাচ্ছে, ২০১০-এ এই কেলেঙ্কারির সূত্রপাত। গোটা জালিয়াতিতে নীরবের ভাগ ৪,৮০০ কোটি টাকার, মেহুলের আরও বেশি, ৬০০ কোটি টাকার। বিষয়টি জানাজানি হয়ে এফআইআর হওয়ার আগেই নীরব, মেহুল দুজনে বিদেশে চম্পট দিয়েছেন। গ্রেফতার হয়েছেন পিএনবির প্রাক্তন ডেপুটি ম্যানেজার গোকুলনাথ শেট্টি সহ ৩ জন।
গোকুলনাথের কাজ ছিল ব্যাঙ্কের হয়ে গ্যারান্টি দেওয়া। সিবিআইয়ের জেরার মুখে তিনি নাকি স্বীকার করেছেন, প্রতিটি লেটার অফ আন্ডারটেকিং জারির বদলে ঘুষ পেতেন তিনি, এলওইউয়ের আর্থিক পরিমাণের ওপর নির্ধারিত হত সেই ঘুষের শতাংশ।
জেরার মুখে গোকুলনাথ আরও কয়েকজন ব্যাঙ্ক কর্মীর গোটা কেলেঙ্কারিতে থাকার কথা বলেছেন। এর ভিত্তিতে সিবিআই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। গোকুলনাথ শেট্টি ও মনোজ খরাত সহ যে ৩ জন গ্রেফতার হয়েছেন তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করছে সিবিআই। সেই জেরার ভিত্তিতে উদ্ধার হয়েছে ব্যাঙ্কের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। ব্যাঙ্কের যে শাখায় জালিয়াতি হয়েছে সেখানেও সিবিআই নিয়ে যায় তাঁদের। জানা গিয়েছে, আরও ৬ ব্যাঙ্ক কর্মী সিবিআইয়ের নজরে রয়েছেন।