বেআইনি টাকা লেনদেনের অভিযোগে ১৬ তারিখ আমিরকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাদের সন্দেহ, জাকির ও তার এনজিও-র হয়ে ২০০ কোটি টাকা লেনদেন করেছে এই আমির। সে ইডি-কে জানিয়েছে, দাউদের টাকা জাকিরের এনজিও-তে ঢুকল হাওয়ালার মাধ্যমে। সুলতান আহমেদ নামে একজন দালালের কাজ করত। নতুন এই তথ্যের ফলে ইডি-র কাছে পরিষ্কার, জাকিরের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে তারা।
ইডি জানিয়েছে, জাকির নায়েক তাঁর এনজিও ও অন্যান্য ট্রাস্টের কাজকর্ম নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতেন। আইআরএফ ছাড়াও দেশে ও বিদেশে আরও বেশ কয়েকটি ট্রাস্ট চালাচ্ছিল তিনি। তাঁর সঙ্গে ট্রাস্টগুলির কাজকর্ম দেখত তাঁর ভাই মহম্মদ নায়েক ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী আমির গজদার।
এছাড়াও দেশে ও দেশের বাইরে জাকির নাকি তৈরি করেছিলেন বেশ কয়েকটি ডামি কোম্পানি। উস্কানিমূলক বক্তৃতা সহ অন্যান্য নানা বেআইনি কাজকর্মের মাধ্যমে যে টাকা ঢুকত তাঁর ফান্ডে, সেই টাকার অন্য খাতে খরচ দেখানোর জন্য তৈরি হয়েছিল এই কোম্পানিগুলি। আমির গজদারই অন্তত ৬টি কোম্পানির ডিরেক্টর ছিল।