নেহালের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তিনি নীরবের দুবাইয়ের অফিস থেকে সোনাদানা ও হংকঙের দপ্তর থেকে মুক্তো সরিয়ে ফেলেছেন যাতে তদন্তকারী সংস্থাগুলি সেগুলি খুঁজে না পায়।
ইডি আদালতে পেশ করা অভিযোগনামায় বলেছিল, নেহাল দুবাই, হংকঙের সব ডামি ডিরেক্টরের সেলফোন নষ্ট করে ফেলেছেন, তাদের কায়রো যাওয়ার বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন।
নীরব, তাঁর বোন পূরবী মেহতা ও মামা মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে আগেই ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারি হয়েছে। নীরব বর্তমানে ব্রিটেনের জেলে আছেন। তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে।
নীরবের বিরুদ্ধে মূল মামলার অভিযোগ, জাল লেটার অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও ফরেন লেটার্স অব ক্রেডিট ইস্যু করিয়ে ১৩০০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়ে পিএনবির বিপুল লোকসান করানো। অভিযোগ, একাজে তাঁর শরিক ছিলেন মামা মেহুল, কিছু ব্যাঙ্ককর্তা ও সরকারি অফিসার।