মুম্বইয়ে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (পিএনবি) শাখার সঙ্গে ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি অর্থমূল্যের জালিয়াতির ব্যাপারে ইডি বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে নীরব ও তাঁর আত্মীয় মেহুল চোকসি সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত ওই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে গত ৮ জুন ইডি-কে ক্ষমতা দেয়। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর ওই আদালতই নীরবকে পলাতক আর্থিক অপরাধী বলে ঘোষণা করে।
ইডি বলেছে, তারা ২০১৮র এফইও আইনের আওতায় ৩২৯.৬৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।
এপর্যন্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেন আইনে (পিএমএলএ) নীরবের ২৩৪৮ কোটি টাকা অর্থমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারী এজেন্সি।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চে লন্ডনে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে ব্রিটেনের এক জেলে আছেন নীরব। নিজেকে ভারতের প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাচ্ছেন তিনি।