Amway Money Laundering Case: ৪০০০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ, Amway-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপে তৎপর ED

Money Laundering Case: ২০০২ সালের আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে Amway India Enterprise PVT. Ltd--এর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ধারায় অভিযোগ এবং তার প্রেক্ষিতে শুনানির আবেদন করেছে ED.

—ফাইল চিত্র।

হায়দরাবাদ: প্রসাধনী সংস্থা Amway-র বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ। অপরাধমূলক মামলার অধীনে শুনানি চেয়ে আবেদন জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। হায়দরাবাদের মেট্রোপলিটন সেশন কোর্টে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। মোট ৪ হাজার ৫০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ Amway-র বিরুদ্ধে। দিনের দিন ED-র শুনানির আবেদন গ্রহণও করেছে বিশেষ আদালত। (Amway Money Laundering Case)

২০০২ সালের আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে Amway India Enterprise PVT. Ltd--এর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ধারায় অভিযোগ এবং তার প্রেক্ষিতে শুনানির আবেদন করেছে ED. Amway-র বিরুদ্ধে এ নিয়ে একাধিক এফআইআর দায়ের করেছিল তেলঙ্গানা পুলিশ। Amway এবং সংস্থার ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। তদন্তে নেমে তছরুপের মামলার শুনানি চেয়ে আবেদন জানাল ED. (Money Laundering Case)

ED-র দাবি, বেআইনি ভাবে টাকা লেনদেনে যুক্ত ছিল Amway. পণ্য বিক্রির নামে টাকার হাতবদল হতো। নতুন সদস্যদের যোগ দেওয়াতে পারলে, শুধুমাত্র নাম নথিভুক্ত করলেই মোটা টাকা কমিশন মিলবে বলে প্রলোভন দেওয়া হতো। তার আড়ালে চলত বেআইনি লেনদেন। পিরামিড পদ্ধতিতে সরাসরি পণ্য় বিক্রির রাস্তা বের করা হয়। কিন্তু এই পিরামিড পদ্ধতিকে সামনে রেখে আসলে একাধিক মধ্যস্থতাকারীকে আনা হয়। তাদের মাধ্যমেই এই বেআইনি লেনদেন চলত।

ED জানিয়েছে, নতুন সদস্যদের যোগদান করিয়ে, উচ্চপদস্থরা কমিশন এবং ইনসেন্টিভ পকেটে পুরতেন। এভাবে মোট ৪,০৫০.২১ কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই টাকার মধ্যে থেকে ২ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকা হাওয়ালা মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে বলেও দাবি ED-র। বিদেশে কখনও বিনিয়োগকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ওই টাকা জমা করা হয়েছে, কখনও ডিভিডেন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে, কখনও আবার খরচ-খরচা বাবদ হিসেব মেটানোর কথা বলা হয়েছে।

এই মামলায় এখনও পর্যন্ত ৭৫৭.৭৭ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ED. এখনও তদন্ত চলছে। সমস্ত লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও Amway-র দাবি, যে অভিযোগ ঘিরে মামলা দায়ের হয়েছে, সেটি ২০১১ সালের। সংস্থার তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, '২০১১ সালে এই অভিযোগ জমা পড়ে। তখন থেকেই তদন্তে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করে আসছি আমরা। যখন যা তথ্য চাওয়া হয়েছে, জমা দিয়েছি। ভারতে ২৫ বছর আগে ব্যবসা শুরু করে Amway. বাজার সংক্রান্ত নিয়ম কানুন মেনেই ব্যবসা চলছে। ভারতের বিচার ব্যবস্থায় পূর্ণ আস্থা রয়েছে আমাদের। ২৫০০ কর্মী  এবং ৫.৫ লক্ষ স্বাধীন ডিস্টিবিউটরদের নিয়ে ভারতে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছে Amway'। আইনত তাদের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে বলেও জানিয়েছে Amway.