DHFL Scam: ৩৪ হাজার কোটির আর্থিক কেলেঙ্কারি, এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরকে গ্রেফতার করল সিবিআই

DHFL Bank Fraud Case: এর আগেও সিবিআই ইয়েস ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি মামলায় ধীরজ ওধাবনকে গ্রেফতার করেছিল। ৩৪০০০ কোটি টাকার ১৭টি ব্যাঙ্কের একটি কনসর্টিয়ামের সঙ্গে জড়িত জালিয়াতির একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে।

ছবি - পিটিআই

Bank Fraud Case: ৩৪০০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্কিং জালিয়াতির (DHFL Bank Fraud Case) কারণে ডিএইচএফএল ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডিরেক্টর ধীরজ ওধাবনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ১৩ মে ২০২৪ সোমবার মুম্বইয়ে ধীরজ ওধাবনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার তাঁকে দিল্লির বিশেষ আদালতে পেশ করা হলে বিচারে তাঁকে হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিবিআই ইতিমধ্যেই ৩৪০০০ কোটি টাকার ১৭টি ব্যাঙ্কের একটি কনসর্টিয়ামের সঙ্গে জড়িত জালিয়াতির একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কগুলির এই কনসর্টিয়ামের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০২২ সালেই ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় সিবিআই চার্জশিটে ধীরজ ওধাবনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। দেশের ব্যাঙ্কিং (DHFL Bank Fraud Case) ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আর্থিক জালিয়াতির ঘটনা বলে মনে করা হয়। এর আগেও সিবিআই ইয়েস ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি মামলায় ধীরজ ওধাবনকে গ্রেফতার করেছিল। এখন তিনি সেই মামলা থেকে জামিনে মুক্ত আছেন।

সিবিআই ডিএইচএফএলের (DHFL Bank Fraud Case) ম্যানেজিং ডিরেক্টর কপিল ওধাবন এবং ডিরেক্টর ধীরজ ওধাবন সহ মোট ৭৪ জন এবং ৫৭টি সংস্থার বিরুদ্ধে নয়াদিল্লির বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ১৭টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে জালিয়াতির অভিযোগ জমা হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের সিইও হর্ষিল মেহতার নামও জড়িয়ে ছিল এই অভিযোগের সঙ্গে।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে যে APIR দায়ের করা হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে ডিএইচএফএল ব্যাঙ্কের (DHFL Bank Fraud Case) ধীরজ ওধাবন এবং কপিল ওধাবন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে আরও ১৭টি ব্যাঙ্ককে জড়িয়ে এই বিরাট আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছেন। একটি সুপরিকল্পিত অপরাধ করেছেন তিনি এবং এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে মোট ৪২,৮৭১.৪২ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছেন তিনি। অভিযোগে বলা হচ্ছে একটা বিরাট অঙ্কের ঋণ নেওয়া হয়েছে এই ব্যাঙ্কগুলি থেকে এবং এই ঋণের অপব্যবহার করা হয়েছে।

সিবিআই জানিয়েছে ডিএইচএফএলের (DHFL Bank Fraud Case) সমস্ত তথ্য সমস্ত বুক অফ অর্ডার ভুয়ো। ৩১ জুলাই ২০২০ সালে বকেয়া থাকার অভিযোগে সামনে আসে যে ১৭টি ব্যাঙ্কের কনসর্টিয়ামের ৩৪৬১৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।   

আপনার পছন্দের খবর আর আপডেট পাবেন আপনার পছন্দের চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটস অ্যাপেও। যুক্ত হোন ABP Ananda হোয়াটস অ্যাপ চ্যানেলে।