চিনা আর্থিক লেনদেনের খোঁজ পেতে দিল্লিতে আয়কর অভিযান

চিনা কোম্পানি ভারতে বিশালাকৃতি শো-রুম তৈরি, নতুন ব্যবসা শুরু ইত্যাদি ব্যাপারে ১ হাজার কোটি টাকা লেনদেন করেছে এমন তথ্যও এসেছে আইটি দপ্তরের হাতে। টাকা লেনদেনের মধ্যে বেআইনি গন্ধ পেয়েছেন আইটি আধিকারিকরা।

কলকাতা: দিল্লি, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদে চিনের যোগাযোগ রয়েছে এমন ২০টি জায়গায় হঠাৎ তল্লাশি অভিযান চালাল আয়কর দপ্তর। আইটি-র বিশেষ টিমের সদস্যরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেআইনি টাকা লেনদেন, টাকা তছরুপের খোঁজ পেয়েছেন। আবার চিনের এমন এক ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছে, যিনি জাল ভারতীয় পাসপোর্ট হোল্ডার। তিনি একাধিক চিনা সংস্থার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বাজারে নিজেকে পরিচয় দেন। চিনা কোম্পানি ভারতে বিশালাকৃতি শো-রুম তৈরি, নতুন ব্যবসা শুরু ইত্যাদি ব্যাপারে ১ হাজার কোটি টাকা লেনদেন করেছে এমন তথ্যও এসেছে আইটি দপ্তরের হাতে। টাকা লেনদেনের মধ্যে বেআইনি গন্ধ পেয়েছেন আইটি আধিকারিকরা। এমনকী এমন কয়েকজন চিনা ব্যক্তি এবং তাদের ভারতীয় সহযোগীদের খোঁজ আইটি কর্তারা পেয়েছেন, যাঁরা হাজার হাজার কোটি টাকার বেআইনি লেনদেনে যুক্ত। এইরকম বেশ কিছু চক্র গোটা দেশেই জাল বিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের কাছে খোঁজ রয়েছে যে কম করে ৪০টি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালাচ্ছে কয়েক জন চিনা ব্যবসায়ী। আইটি বিভাগের এক কর্তা বলেন, তল্লাশি অভিযানে আমরা জানতে পেরেছি যে ভুয়ো নামে অ্যাকাউন্ট খুলে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন চলেছে নিয়মিত। এই চক্রের সঙ্গে কয়েকটি ব্যাঙ্কের কর্তা এবং বেশ কয়েকজন নামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টও যুক্ত রয়েছেন বলে মনে করছেন আইটি কর্তারা। বিদেশি হাওয়ালা লেনদেনের জন্য হংকং এবং মার্কিন ডলার ব্যবহার করা হচ্ছে এমন প্রমাণও মিলেছে।