পিএনবি প্রতারণা: তালিকায় নীরব মোদী, শীর্ষ ব্যাঙ্ককর্তা, ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল সিবিআই-এর

নয়াদিল্লি: পিএনবি প্রতারণা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদী, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের এমডি তথা সিইও ঊষা অনন্তসুব্রহ্মণ্যম সহ ২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল সিবিআই।

সোমবার, মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট দাখিল করা হয়। দেশের বৃহত্তম আর্থিক প্রতারণা মামলায় কীভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত যুগিয়েছিলেন অনন্তসুব্রহ্মণ্যম, চার্জশিটে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পিএনবি ব্যাঙ্কের এমডি তথা সিইও ছিলেন অনন্তসুব্রহ্মণ্যম। এই মামলায় তাঁকে জেরাও করে সিবিআই।

এই দুজন ছাড়াও, চার্জশিটে নাম রয়েছে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর-দ্বয় কে ভি ব্রহ্মজি রাও ও সঞ্জীব শরণ, ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার নেহল আহাদ এবং নীরব মোদীর ভাই নিশাল মোদী। চার্জশিট  অনুযায়ী, নীরব মোদীকে ব্যাঙ্কের তরফে যে ভুয়ো লেটার অফ আন্ডারচটেকিংস (এলওইউ) দেওয়া হয়েছিল, তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা।

সাড়া ১২ হাজার পিএনবি-প্রতারণাকাণ্ডে নীরব মোদী, ভাই নিশাল মোদী এবং তাঁর সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক সুভাষ পরবের ভূমিকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে, এই চার্জশিটে নাম নেই নীরবের স্ত্রী এমি এবং মামা তথা অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোকসির।

যদিও, সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, পিএনবি-কাণ্ডে মোট তিনটি এফআইআর দায়ের করেছিল সিবিআই। এদিন একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এই চার্জশিটে মূলত, ব্যাঙ্ক থেকে নীরব মোদীর সংস্থা ডায়মন্ড আর ইউএস, সোলার এক্সপোর্টস এবং স্টেলার ডায়মন্ডসকে দেওয়া সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ভুয়ো এলওইউ ইস্যু করা উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে দাবি, শীঘ্রই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট  দাখিল করা হবে। সেখানে মেহুল চোকসি সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের নাম থাকবে। মেহুল ও তাঁর সংস্থা গীতাঞ্জলী গ্রুপের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ ও তাদের ভূমিকার ব্যাখ্যা থাকবে পরবর্তী চার্জশিটে।