বিটকয়েন লেনদেন মামলায় বেআইনি অর্থ বিনিময় তদন্তে শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে জেরা ইডি-র

মুম্বই: বিটকয়েন লেনদেন মামলা সংক্রান্ত বেআইনি অর্থ বিনিময়ের তদন্তে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বিটকয়েন লেনদেনের ব্যবসা ভারতে নিষিদ্ধ। এই ব্যবসায় কুন্দ্রার জড়িত থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তাঁকে এখানকার ইডি অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ইডি অফিসাররা জানিয়েছেন, কুন্দ্রার সঙ্গে এই মামলার সম্পর্ক থাকার কিছু তথ্য, ইঙ্গিত মিলেছে। সে ব্যাপারেই তাঁর বক্তব্য সংগ্রহ করতে কুন্দ্রাকে তলব করা হয়। কিছুদিন আগেই বেআইনি অর্থ লেনদেন রোধ আইনে (পিএমএলএ) ইডি ফৌজদারি মামলা করে বিটকন-নির্ভর বিনিয়োগ বিষয়ক ওয়েবসাইট গেইনবিটকয়েন, তার প্রতিষ্ঠাতা অমিত ভরদ্বাজ ও আরও আটজনের বিরুদ্ধে। ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্কিমে অর্থ ঢেলে প্রায় ৮ হাজার বিনিয়োগকারীর আনুমানিক ২ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। মহারাষ্ট্র পুলিশের এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি মামলা করে, পুনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অমিত ভরদ্বাজ ও তাঁর ভাই বিবেক। অভিযোগ, গেইনবিটকয়েন, জিবিমাইনার্স, এমক্যাপ ও জিবি২১ এর মতো একাধিক উদ্যোগের সঙ্গে অমিত যুক্ত ছিলেন। এইসব পোর্টালের মাধ্যমে লেনদেনের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করা হয়েছে। ইডি তদন্তের পরিধি বাড়িয়ে এই মামলাও হাতে নিয়েছে, অন্য নানা দপ্তরের নজরদারির আওতায় থাকা বিটকয়েন বা ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদনও খতিয়ে দেখছে। গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সংসদে জানান, ভারতে ভার্চুয়াল মুদ্রা পরিচালনা সংক্রান্ত কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এ ধরনের মুদ্রায় লেনদেন চালানোর ছাড়পত্র দেয়নি কোনও কোম্পানিকে। সরকারও বিনিয়োগকারীদের বিটকয়েনের মতো মুদ্রা সম্পর্কে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেছে, ওগুলো পনজি স্কিমের মতো যাতে আইনি বৈধতা, সুরক্ষা কিছুই নেই।