Enforcement Directorate: ১০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ, ইডির হাতে গ্রেফতার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী
তার পর তাঁকে হেফাজতে নিয়েছিল অসম পুলিশ। ২০১৮-তে মুম্বইয়ে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় কৌশিক নাথ।
কলকাতা: ব্যাঙ্ক প্রতারণা (Bank Fraud) মামলায় ইডির (Enforcement Directorate) হাতে গ্রেফতার মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী। ১০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার ব্যবসায়ী কৌশিক নাথ। কলকাতায় ইডির হাতে গ্রেফতার ব্যবসায়ী কৌশিক নাথ। কৌশিকের বিরুদ্ধে কলকাতা, অসম ও মুম্বই পুলিশে আগেই দায়ের ছিল মামলা। ২০১৩-তে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় কৌশক নাথকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। তার পর তাঁকে হেফাজতে নিয়েছিল অসম পুলিশ। ২০১৮-তে মুম্বইয়ে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় মুম্বই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় কৌশিক নাথ। প্রতারণায় ব্যবসায়ীর সঙ্গী আর কেউ? খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আজ কৌশিক নাথকে তোলা হবে ব্যাঙ্কশাল আদালতে।
২ জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্য়ান্টের ফ্ল্যাটে ইডির তল্লাশি : উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতার যশোর রোড ও গুরুসদয় রোডে ২ জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্য়ান্টের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় ইডি। মুম্বইয়ে হাওয়ালা সংক্রান্ত একটি মামলার সূত্রেই তল্লাশি চালানো হয় বলে খবর সূত্রের। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বেশ কিছু নথি।
১৬৭ যশোর রোড ও, ১৬ এ গুরুসদয় রোডে শহরের ২টি অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার ২ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্য়ান্টের ফ্ল্যাটে অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা। মুম্বইয়ে হাওয়ালা সংক্রান্ত একটি মামলার সূত্র ধরে মঙ্গলবার সল্টলেকে ২ ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন ২ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্য়ান্ট। সেই সূত্রে ধরেই বুধবার, রমেশ আগরওয়াল ও তাঁর ভাইয়ের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা।
যশোর রোডের ফ্ল্যাটে প্রায় দেড় ঘণ্টা তল্লাশি চলে। বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু নথি। তারপর গুরুসদয় রোডে আরেকটি ফ্ল্যাটে গেলে, সেখানে রমেশ আগরওয়ালের দেখা পান ইডি আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্য়ান্টের বয়ান রেকর্ড করা হয়। ওই ফ্ল্যাট থেকেও বাজেয়াপ্ত করা হয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। ব্যবসায়ীর সঙ্গে কতদিনের পরিচয়? হাওয়ালাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ রয়েছে কিনা? জানতে চায় ইডি। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ত্রিপুরা, মণিপুর ও অসমে একাধিক ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ করেছেন ওই ব্যবসায়ী।
নিখোঁজ ব্যবসায়ী: ১১ লক্ষ টাকা নিয়ে বর্ধমান রওনা দিয়েছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের এক ব্যবসায়ী। আচমকা ফোন সুইচড অফ। কোথায় গেলেন ব্যবসায়ী? অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। পুলিশ সূত্রে দাবি, ব্যবসায়ীর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন মিলেছে ঝাড়খণ্ডে। ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।
ট্রেন্ডিং
সেরা শিরোনাম
