এক্সপ্লোর

বিজয় মাল্যের পর দ্বিতীয়, পিএনবি কেলেঙ্কারিতে নীরব মোদীকে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষণা করল মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত

আজ পলাতক নীরব ও ইডি-র আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর নীরবকে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষণা করেন বেআইনি অর্থ লেনদেন রোধ আইন আদালতের বিশেষ বিচারক ভি সি বারদে। তাঁকে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষণার জন্য ইডি-র আবেদন খারিজ করতে আগেই আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন নীরব। নীরব ও তাঁর কাকা মেহুল চোকসি পিএনবি কেলেঙ্কারি মামলায় মূল অভিযুক্ত। ২০১৮র জানুয়ারি এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার আগে দুজনেই ভারত ছেড়ে পালান।

মুম্বই: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদীকে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী বলে ঘোষণা করল মুম্বইয়ের এক বিশেষ আদালত। ২০০ কোটি মার্কিন ডলার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত নীরব দেশের দ্বিতীয় শিল্পপতি যিনি এই তকমা পেলেন। ২০১৮-র আগস্ট কার্যকর হওয়া পলাতক আর্থিক অপরাধী (এফইও) আইনের বিভিন্ন ধারায় এর আগে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষিত হন বিজয় মাল্য। প্রাক্তন কিংফিশার বিমান সংস্থা ও প্রথম সারির মদ ব্যবসায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ শোধ না করে দেশ থেকে পালিয়েছেন বলে অভিযোগ। আজ পলাতক নীরব ও ইডি-র আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর নীরবকে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষণা করেন বেআইনি অর্থ লেনদেন রোধ আইন আদালতের বিশেষ বিচারক ভি সি বারদে। তাঁকে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষণার জন্য ইডি-র আবেদন খারিজ করতে আগেই আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন নীরব। নীরব ও তাঁর কাকা মেহুল চোকসি পিএনবি কেলেঙ্কারি মামলায় মূল অভিযুক্ত। ২০১৮র জানুয়ারি এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার আগে দুজনেই ভারত ছেড়ে পালান। ২০১৯-এর মার্চে লন্ডনে গ্রেফতার হন নীরব। তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। ২০১৮-র জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি তাঁকে পলাতক আর্থিক অপরাধী ঘোষণার জন্য নতুন কার্যকর হওয়া এফইও আইনে আবেদন জানায়। তাঁর আইনজীবী সওয়াল করেন, এফইও আইনে সুরাহা পাওয়ার জন্য বেআইনি আর্থিক লেনদেন আইনে নথিবদ্ধ হওয়া তথ্যপ্রমাণ ও বিবৃতির ওপর ভরসা করেছে ইডি, যা এফইও আইনে গ্রাহ্য নয়। তদন্তকারী এজেন্সির বক্তব্য অনুসারে নীরব ও মেহুল কিছু ব্যাঙ্ক কর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে জাল লেটার অব আন্ডারটেকিং বা বোঝাপড়াপত্র বের করিয়ে পিএনবি-র সঙ্গে ১৪ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন। জালিয়াতি সামনে আসার আগে ২০১১-র মার্চ পর্যন্ত পিএনবির মুম্বই শাখা এই বোঝাপড়াপত্রগুলি নীরবের কোম্পানিগোষ্ঠীকে ইস্যু করে বলে অভিযোগ। এফইও আইনে কাউকে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী ঘোষণা করা হয় যদি তার বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা বা তার বেশি অর্থমূল্যের অপরাধের ব্যাপারে পরোয়ানা জারি হয় এবং তিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে ফিরতে রাজি না হন।
আরও দেখুন
Advertisement
Advertisement
Advertisement

সেরা শিরোনাম

Agartala Bangladeshi Arrest: আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশি, পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় আসার
আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশি, পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় আসার
Rozgar Mela: প্রধানমন্ত্রী মোদি দিলেন সুখবর ! ৭১ হাজার যুবক পাবেন জয়েনিং লেটার, কোন পদে চাকরি ?
প্রধানমন্ত্রী মোদি দিলেন সুখবর ! ৭১ হাজার যুবক পাবেন জয়েনিং লেটার, কোন পদে চাকরি ?
Year Ender 2024 : লার্জ ক্যাপের থেকে তিন গুণ বেশি রিটার্ন, ৪০০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এই স্টকগুলি
লার্জ ক্যাপের থেকে তিন গুণ বেশি রিটার্ন, ৪০০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এই স্টকগুলি
Bangladesh News: পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র জোগাড় ও স্লিপার সেলের সদস্য় বাড়ানোর কাজ করত ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গিরা!
পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র জোগাড় ও স্লিপার সেলের সদস্য় বাড়ানোর কাজ করত ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গিরা!
Advertisement
ABP Premium

ভিডিও

Canning News Update: মুর্শিদাবাদের পর ক্যানিংয়ে গ্রেফতার কাশ্মীরি জঙ্গি। পারদর্শী IED তৈরিতে।Bangladesh:শুধু জাল পাসপোর্ট নয়,মুর্শিদাবাদের ২ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার লিস্টে নাম মহম্মদ শাদ রাডিরAnanda Sokal: বাংলার ভোটার লিস্টে জঙ্গির নাম। অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটের ভিত্তি।Ananda Sokal:ধৃত জাভেদ মুন্সি ID তৈরিতে পারদর্শী।পাকিস্তান,বাংলাদেশ,নেপালে যাতায়াত ছিল।জেরায় স্বীকার

ফটো গ্যালারি

ব্যক্তিগত কর্নার

সেরা প্রতিবেদন
সেরা রিল
Agartala Bangladeshi Arrest: আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশি, পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় আসার
আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশি, পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় আসার
Rozgar Mela: প্রধানমন্ত্রী মোদি দিলেন সুখবর ! ৭১ হাজার যুবক পাবেন জয়েনিং লেটার, কোন পদে চাকরি ?
প্রধানমন্ত্রী মোদি দিলেন সুখবর ! ৭১ হাজার যুবক পাবেন জয়েনিং লেটার, কোন পদে চাকরি ?
Year Ender 2024 : লার্জ ক্যাপের থেকে তিন গুণ বেশি রিটার্ন, ৪০০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এই স্টকগুলি
লার্জ ক্যাপের থেকে তিন গুণ বেশি রিটার্ন, ৪০০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এই স্টকগুলি
Bangladesh News: পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র জোগাড় ও স্লিপার সেলের সদস্য় বাড়ানোর কাজ করত ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গিরা!
পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র জোগাড় ও স্লিপার সেলের সদস্য় বাড়ানোর কাজ করত ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গিরা!
Mutual Funds : ২০২৪ সালে এই ৬ মিউচুয়াল ফান্ড দিয়েছে দারুণ রিটার্ন, ২৫'-এ কী হবে ?
২০২৪ সালে এই ৬ মিউচুয়াল ফান্ড দিয়েছে দারুণ রিটার্ন, ২৫'-এ কী হবে ?
LIC Policy Surrender: মেয়াদপূরণের আগে LIC পলিসি সারেন্ডার করছেন, এই আর্থিক ক্ষতি হবে !
মেয়াদপূরণের আগে LIC পলিসি সারেন্ডার করছেন, এই আর্থিক ক্ষতি হবে !
PM Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এই দেশ দিল সেরার সম্মান, এই নিয়ে ২০টি আন্তর্জাতিক খেতাব ঝুলিতে
প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এই দেশ দিল সেরার সম্মান, এই নিয়ে ২০টি আন্তর্জাতিক খেতাব ঝুলিতে
EPFO Alert:  পেনশন নিয়ে বড় খবর, EPFO বলল এটাই শেষ সুযোগ ! এরপর পাবেন না সুবিধা
 পেনশন নিয়ে বড় খবর, EPFO বলল এটাই শেষ সুযোগ ! এরপর পাবেন না সুবিধা
Embed widget