Raj Kundra: চিটফান্ড মালিকের সঙ্গে Bitcoin লেনদেন, রাজ ও শিল্পার ১০০ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ED

Shilpa Shetty: রাজের নামে মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশের কাছে Variable Tech Private Limited নামের একটি সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে।

—ফাইল চিত্র।

মুম্বই: IPL বেটিং, সফ্টপর্ন মামলায় নাম উঠেছিল আগেই। এবার Bitcoin জালিয়াতি মামলাতেও নাম জড়াল ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রার (Raj Kundra)। বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির (Shilpa Shetty) স্বামী রাজ। এবার মুম্বইয়ে তাঁর ১০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর্থিক তছরুপ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। জুহুতে শিল্পার নামে কেনা একটি ফ্ল্যাটও বাজেয়াপ্ত করেছে ED.

রাজ এবং শিল্পার মোট ৯৭.৭৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ED. এর মধ্যে শিল্পার নামে থাকা জুহুর একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। পাশাপাশি, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পুণের একটি বাংলো। রাজের নামে কেনা ইক্যুইটি শেয়ারও বাজেয়াপ্ত করেছে ED.

মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশের কাছে Variable Tech Private Limited নামের একটি সংস্থার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। অমিত ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দ্র ভরদ্বাজ-সহ আরও বেশ কয়েক জনের নাম উঠে আসে অভিযুক্ত হিসেবে। Bitcoin-এ বিনিয়োগের নামে কোটি কোটি টাকা তোলেন অভিযুক্তরা। শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই ৬,৬০০ কোটি টাকা তোলা হয়েছিল বলে জানা যায়। যাঁদের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়, তাঁদের প্রতি মাসে Bitcoin-এ ১০ শতাংশ রিটার্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। ক্রিপ্টো সম্পত্তি গড়ে তোলার কথা ভেবে অনেকেই টাকা ঢালেন ওই সংস্থায়। কিন্তু ওই সংস্থা সকলকে ঠকিয়েছে বলে একাধিক মামলা দায়ের হয়। (Bitcoin Ponzi Scam)

এই মামলার তদন্তে নেমে রাজের সঙ্গে ওই সংস্থার সংযোগ খুঁজে পায় ED. জানা গিয়েছে, অমিতের থেকে ২৮৫টি Bitcoin পেয়েছিলেন রাজ। ED জানিয়েছে, এই দুর্নীতি চক্রের মাথা হলেন অমিত। GainBitcoin নামের একটি চিটফান্ড সংস্থা খুলেছিলেন তিনি। ইউক্রেনে একটি দফতর খোলারও পরিকল্পনা ছিল তাঁদের, যা বাস্তবায়িত হয়নি। নিরীহ মানুষকে টোপ দিয়ে কোটি কোটি টাকা আদায় করেছিলেন অমিত। সেই Bitcoin-ই রাজের কাছে যায়, বর্তমানে যার মূল্য প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। 

এই মামলায় ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ED. তিনজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে, সিম্পি, নিতিন গৌড় এবং নিখিল মহাজন। বর্তমানে তাঁরা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। মূল অভিযুক্ত অমিত এবং মহেন্দ্র গা ঢাকা দিয়েছেন। এর আগে তাংদের ৬৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল ED. এবার রাজ এবং শিল্পার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল।